株主総会について

最終更新日：2026年 5月29日

第41回定時株主総会 [2026年6月18日開催]

日時：2026年6月18日（木曜日）午前10時
場所：東京都港区高輪三丁目13番1号 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

招集通知

第41回定時株主総会招集ご通知
（pdf: 3.9 MB）88ページ

第41回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
（pdf: 641 KB）46ページ

一括ダウンロード 招集ご通知および電子提供措置事項（交付書面省略事項）
（pdf: 4.4 MB）134ページ

報告事項

決議事項

＜会社提案＞（第1号議案から第3号議案まで）

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

第3号議案

取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容の一部改定の件

＜株主提案（1名）＞（第4号議案）

第4号議案

定款一部変更の件（社会課題の解決及び公共の福祉の増進に資する活動の推進）

＜株主提案（1名）＞（第5号議案から第8号議案まで）

第5号議案

株式併合の件

第6号議案

定款一部変更の件（法令遵守状況の開示について）

第7号議案

定款一部変更の件（インターネットの議決権行使において、会社提案と株主提案を同等に扱う件について）

第8号議案

定款一部変更の件（株主総会における事前質問の開示について）

＜株主提案（1名）＞（第9号議案から第15号議案まで）

第9号議案

定款一部変更の件（株主提案の理由に対する字数の上限の緩和）

第10号議案

定款一部変更の件（企業理念の策定と開示）

第11号議案

定款一部変更の件（企業価値の定義の策定と開示）

第12号議案

定款一部変更の件（資本コストに関する開示の充実）

第13号議案

定款一部変更の件（資本政策に関する情報開示）

第14号議案

剰余金の配当（特別配当）の件

第15号議案

取締役（社外取締役、監査等委員である取締役、及び非業務執行取締役をいずれも除く）に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件

インターネットによる事前の議決権行使に関するご案内

スマートフォンやパソコンなどから、簡単に議決権を行使いただけます。

■郵送で招集ご通知等を受け取られた株主さま

議決権行使書に記載された「株主総会ポータルサイトログイン用QRコード」をスマートフォンなどで読み取り、議決権を行使いただけます。

※ 「ログインID」や「パスワード」の入力は不要です。

■電子メールで招集ご通知等を受け取られた株主さま

2026年5月29日（金曜日）送信の電子メールの本文下部に記載されている「議決権コード」、および電子メールによる招集ご通知等のお受け取りのお申込み時にご自身で設定された「パスワード」をご入力の上、 「株主総会ポータル」より議決権行使いただけます。

「株主総会ポータル」へ
（三井住友信託銀行株式会社のウェブサイト）

※ 郵送で招集ご通知等を受け取られた株主さまが上記リンクから議決権行使される場合は、ログイン画面にて、議決権行使書に記載されている「議決権行使コード／株主総会ポータルログインID」と「パスワード」をご入力ください。

その他

独立役員届出書
（pdf: 256 KB）3ページ